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Block, Inc. 因反洗钱合规程序“严重失误”，达成 4000 万美元和解
据 Decrypt，Jack Dorsey 旗下 Block, Inc. 因反洗钱合规程序“严重失误”，与纽约金融服务部（NYDFS）达成 4000 万美元和解。NYDFS 指出，Block 客户尽调不足，未能有效防止洗钱及非法活动，其比特币交易“宽松处理”易被犯罪利用。Block 需聘请独立监察员，整改其资金传输及虚拟货币业务合规。Block 自 2018 年通过 BitLicense 受 NY ...
腾讯网22 小时
Jack Dorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议
PANews 4月10日消息，据The Block报道，Jack Dorsey旗下支付公司Block, ...
腾讯网23 小时
Block同意接受纽约州金融服务部4000万美元罚款
华尔街监管机构周四宣布， Block, Inc. 已同意与纽约金融服务部 (NYDFS) 达成 4000 万美元的和解协议，以弥补其反洗钱合规计划中的“重大失误” 。 纽约金融服务部补充说，Jack ...